SARLAFT y SAGRILAFT: Cumplimiento y Gestión del Riesgo para Empresas

En el entorno empresarial actual, implementar normativas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo es indispensable para salvaguardar la integridad de las organizaciones. Los sistemas SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT) constituyen marcos regulatorios esenciales que obligan a las empresas a establecer controles internos robustos y procesos de gestión del riesgo financiero. Estas normativas, exigidas por entidades como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, se aplican a aquellas compañías con altos ingresos, operaciones internacionales y perfiles de riesgo elevado.

Adoptar estos sistemas implica una serie de beneficios: desde la identificación y evaluación de riesgos, pasando por la implementación de procesos de debida diligencia, hasta el monitoreo continuo de las operaciones. Este enfoque integral no solo permite detectar y reportar actividades sospechosas a la UIAF, sino que también fortalece la reputación corporativa y fomenta la confianza de clientes e inversionistas. Nuestra consultoría se centra en brindar un diagnóstico exhaustivo del cumplimiento normativo, asesorando en la creación de políticas internas, capacitación del personal y en la elaboración de reportes precisos que faciliten la toma de decisiones.

A través de un acompañamiento personalizado, te ayudamos a establecer mecanismos de control que minimicen vulnerabilidades y garanticen el cumplimiento de las exigencias legales vigentes. Con este servicio, tu empresa no solo se protegerá ante posibles sanciones y fraudes, sino que también se posicionará como un referente en transparencia y buenas prácticas empresariales. Confía en Servicio Legal S.A.S para transformar tu gestión de riesgos y consolidar un ambiente corporativo seguro y competitivo.